Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków
Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków – to jedna z instytucji przeciwdziałania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Stosują je instytucje obowiązane w sytuacji wystąpienia ryzyka przeprowadzenia transakcji lub/i wykorzystania do jej przeprowadzenia rachunku rozliczeniowego, który temu służy. Instytucji tej podlegają rachunki: a) płatnicze; b) bankowe oraz w