Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków – to jedna z instytucji przeciwdziałania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Stosują je instytucje

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – to działania mające na celu walkę ze zjawiskiem prania pieniędzy i terroryzmem, regulowane