Instytucje obowiązane – to podmioty zobowiązane na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

Komitet Bezpieczeństwa Finansowego – to organ doradczy i opiniodawczy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmy, działający przy Generalnym

Kary administracyjne za niedopełnieni obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi – to kary, jakim podlegają instytucje obowiązane za